Operao da PCDF investiga grupo suspeito de estelionato no DF e em SC 71615
Publicado em 24/08/2023
Editoria: Brasil
Mandados de busca e apreenso esto sendo cumpridos no DF e em SC
A Polcia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manh desta quinta-feira (24) a Operao Nexum. O objetivo reprimir a prtica de crimes contra a f pblica e associao criminosa, alm de crimes cometidos em prejuzo do errio do Distrito Federal. Em nota, a corporao informou que cumpre dois mandados de priso preventiva e cinco mandados de busca e apreenso.
O principal alvo da operao e mentor do esquema coleciona registros criminais por falsificao de documentos, estelionato, organizao criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo e, no ano de 2023, j foi alvo de duas operaes da PCDF, destacou o comunicado.
De acordo com a PCDF, materiais apreendidos em ambas as operaes abriram caminho para uma nova investigao, que revelou um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificao de documentos, sonegao fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimnio dos envolvidos.
A investigao apontou para a existncia de uma associao criminosa cuja estratgia para obter indevida vantagem econmica a pela insero de um terceiro, testa de ferro ou laranja, para se ocultar o verdadeiro proprietrio das empresas de fachada ou empresas fantasmas, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas.
A corporao destacou que o principal investigado e um de seus comparsas criaram uma pessoa de nome Antonio Amancio Alves Mandarrari, cuja identidade falsa foi usada para abertura de conta bancria e para figurar como proprietrio de pessoas jurdicas na condio de laranja.
Os policiais civis descobriram ainda que os investigados forjam relaes de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando-se de dados de contadores sem o consentimento deles, inserindo declaraes falsas e mantendo movimentaes financeiras suspeitas entre si, inclusive com o possvel envio de valores para o exterior.
Mandados
Os mandados de busca e apreenso, segundo a PCDF, foram cumpridos no Distrito Federal e em Santa Catarina.
No Distrito Federal, as ordens foram cumpridas em guas Claras e no Sudoeste, em desfavor do alvo principal e de dois comparsas, sendo um deles um testa de ferro usado pelo grupo para figurar como proprietrio das empresas e, ainda, na Asa Sul, em um mesmo endereo em que esto registradas uma empresa vinculada ao principal investigado e outra vinculada a um dos demais envolvidos, o qual tambm foi alvo de busca em sua residncia localizada em Balnerio Cambori (SC).
Tambm foi cumprido um mandado de priso preventiva em desfavor do mentor do esquema. Outro investigado teve sua priso decretada, mas, de acordo com a corporao, encontra-se foragido e tambm procurado em razo de um homicdio ocorrido em Planaltina (DF).
As diligncias de hoje visam apreender bens e documentos especificamente relacionados aos fatos apurados no mbito da investigao policial, bem como colher outros elementos de convico relacionados aos investigados.
Os investigados so suspeitos dos crimes de falsidade ideolgica, associao criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributria e lavagem de dinheiro.
FONTE: Agncia Brasil
