PF e Receita deflagram operao contra esquema de sonegao fiscal 662940
Publicado em 12/03/2019
Editoria: Polcia
A Polcia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram na manh de hoje (12) uma operao contra um esquema que cancelava de forma fraudulenta autuaes fiscais. Foi cumprido um mandado de priso temporria e 23 de busca e apreenso em So Paulo, no Rio de Janeiro, Paran e em Santa Catarina. O grupo acusado de lavagem de dinheiro e evaso de divisas.
A ao de hoje ocorre a partir da Operao Descarte, realizada h pouco mais de um ano, na qual prendeu suspeitos e recolheu provas sobre um esquema de lavagem de dinheiro usando empresas de fachada. A partir dessas evidncias, a polcia chegou a um empresrio que, segundo as investigaes, istrava uma conta em nome de uma empresa fantasma usada para receber dinheiro vindo do esquema.
De acordo com a PF, uma empresa do ramo de turismo pagou R$ 39 milhes para cancelar uma autuao da Receita Federal no valor de R$ 161 milhes em recurso ao Conselho istrativo de Recursos Fiscais (Carf). Segundo a investigao, uma parte do valor foi enviada de forma ilegal ao exterior.
Operao Descarte
A partir da fiscalizao de duas empresas que teriam feito transaes com os doleiros Alberto Youssef e Leonardo Meireles, investigados na Operao Lava Jato, a PF lanou a operao para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, os dois delatores confirmaram que fizeram transaes com as empresas envolvidas. Participavam da rede 14 companhias que funcionavam como fachada para simular a venda de insumos que nunca foram entregues aos compradores. Os pagamentos eram feitos por meio de transferncias bancrias ou boletos para dar aparncia de legalidade ao negcio.
FONTE: Agncia Brasil
